Протокол годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Центрально-Кольская экспедиция»




Скачать 117.86 Kb.
НазваниеПротокол годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Центрально-Кольская экспедиция»
Дата публикации07.05.2013
Размер117.86 Kb.
ТипДокументы
www.vbibl.ru > Бухгалтерия > Документы
ПРОТОКОЛ

годового общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества «Центрально-Кольская экспедиция»
18 мая 2010 года г. Мончегорск
Полное фирменное наименование и место нахождения общества:

Открытое акционерное общество «Центрально-Кольская экспедиция», г. Мончегорск, Мурманской обл. ул. Комсомольская 23-а.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания – собрание.

Дата проведения общего собрания 17 мая 2010 года.

Место проведения общего собрания г. Мончегорск , Мурманской обл. ул. Комсомольская 23-а.
^ ПОВЕСТКА ДНЯ:

  1. Образование счетной комиссии годового Общего собрания акционеров ОАО «Центрально-Кольская экспедиция».

  2. Утверждение годового отчета об основных итогах деятельности ОАО «Центрально-Кольская экспедиция» за 2009 год.

  3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Центрально-Кольская экспедиция» за 2009 год, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2009 год, расходование прибыли за 2009 год.

  4. Рассмотрение и утверждение предложения Совета директоров о дивидендах за 2009 год.

  5. Утверждение плана по использованию прибыли ОАО «Центрально-Кольская экспедиция» в 2010 году.

  6. Избрание членов Совета директоров ОАО «Центрально-Кольская экспедиция»

  7. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Центрально-Кольская экспедиция».

  8. Утверждение аудитора ОАО «Центрально-Кольская экспедиция».


Начало регистрации в 14 часов. Время открытия собрания 15 часов.

Уставный капитал Общества 6224 рублей, обыкновенных акций 6224 штуки, из них голосующих 6224 акции, в отношении Общества установлено специальное право («Золотая акция»).

На годовом общем собрании присутствует 53 акционера, присутствующие акционеры владеют 4077 голосующими акциями.

Кворум имеется, собрание считается открытым.

Совет директоров поручил ведение годового общего собрания акционеров ОАО «Центрально-Кольская экспедиция» председателю Совета директоров Митюгову В.С.

Секретарем собрания назначается Золотарева Е.Д.

Повестка дня и дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, утверждены на заседании Совета директоров 20 апреля 2010 года
Информация по повестке дня собрания:
^ По первому вопросу повестки дня: Образование Счетной комиссии годового Общего собрания акционеров ОАО «Центрально-Кольская экспедиция».

Председатель собрания Митюгов В.С. сообщил, что Совет директоров и акционеры выдвинули следующих кандидатов в Счетную комиссию:

Марьина С.Г., Махно Т.Д., Комарова И.В., Скорик Н.А.

Эти кандидатуры предложены для голосования .

Число голосов, которыми обладают акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по первому вопросу повестки дня - 6224; число голосов которым обладают акционеры, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня 4077 ;

Кворум для голосования по первому вопросу повестки дня имеется. Голосование карточками

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

«за» 4077 голосующих акций, «против» – нет, «воздержалось» нет, решение принято единогласно.

Решение годового общего собрания акционеров по первому вопросу повестки дня:

Утвердить Счетную комиссию в следующем составе:

Марьина С.Г., Махно Т.Д., Комарова И.В., Скорик Н.А.

^ По второму вопросу повестки дня: Утверждение годового отчета об основных итогах деятельности ОАО «Центрально-Кольская экспедиция» за 2009 год.

Председатель Правления Дубягин В.П. представил акционерам на рассмотрение годовой отчет об основных итогах деятельности экспедиции за 2009 год.

Акционерам предлагается утвердить годовой отчет за 2009 год.

Число голосов, которыми обладают акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по второму вопросу повестки дня - 6224; число голосов которым обладают акционеры, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по второму вопросу повестки дня 4077 ;

Кворум для голосования по второму вопросу повестки дня имеется. Голосование бюллетенями и карточками.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

«за» 4065 голосующих акции, «против» – нет, «воздержалось» нет,

Недействительно 1 ( один) бюллетень – 12 голосующих акций.

Решение принято большинством голосов.

Решение годового общего собрания акционеров по второму вопросу повестки дня:

  • утвердить отчет об основных итогах деятельности ОАО «Центрально-Кольская экспедиция» за 2009 год.


По третьему вопросу повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Центрально-Кольская экспедиция» за 2009 год, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2009 год, расходования прибыли за 2009 год.

Заместитель главного бухгалтера ОАО «ЦКЭ» Казаченок Н.И. предложила акционерам на рассмотрение годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2009 год ОАО «Центрально-Кольская экспедиция», расходование прибыли за 2009 год. Акционеры так же заслушали отчет ревизионной комиссии и аудиторское заключение, составленное аудитором Общества ООО «Аудит АКАР». Указанные документы предложены на утверждение акционерам.

Число голосов, которыми обладают акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по третьему вопросу повестки дня - 6224; число голосов которым обладают акционеры, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по третьему вопросу повестки дня 4077 ;

Кворум для голосования по третьему вопросу повестки дня имеется.

Голосование бюллетенями и карточками.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

«за» 4065 голосующих акции, «против» – нет, «воздержалось» нет.

Недействительно 1 ( один) бюллетень – 12 голосующих акций.

Решение принято большинством голосов.

Решение годового общего собрания акционеров по третьему вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2009 год, расходование прибыли за 2009 год в следующих показателях:
валюта баланса на конец отчетного периода в сумме 63811 тыс. руб.;

убытки за 2009 год в сумме (-15 219) тыс. руб.,

чистые убытки за 2009 год сумме (-14 967) тыс. руб.
Нераспределенная прибыль на конец 2008 года – 26 677 тыс. руб.
Использование прибыли за 2009 год:

- дополнительные социальные льготы и прочие выплаты

по фонду потребления -1194 тыс. руб

- пени в бюджет и внебюджетные фонды и прочие расходы - 227,7 тыс. руб.

- прочие расходы - 405,3 тыс. руб
Нераспределенная прибыль на конец 2009 года – 9 883 тыс. руб.

(указанные документы прилагаются к протоколу).
^ По четвертому вопросу повестки дня Рассмотрение и утверждение предложения Совета директоров о дивидендах за 2009 год.

Председатель Правления Дубягин В.П. довел до собрания предложение Совета директоров: в связи с тяжелым финансовым положение Общества, предлагается не выплачивать дивиденды по результатам работы за 2009 год. На голосование поставлен вопрос: не выплачивать дивиденды по результатам работы за 2009 год.

Число голосов, которыми обладают акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по пятому вопросу повестки дня - 6224; число голосов которым обладают акционеры, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по четвертому вопросу повестки дня 4077;

Кворум для голосования по четвертому вопросу повестки дня имеется.

Голосование бюллетенями и карточками.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

«за» 4065 голосующих акции, «против» – нет, «воздержалось» нет.

Недействительно 1 ( один) бюллетень – 12 голосующих акций.

Решение принято большинством голосов.

Решение годового общего собрания акционеров по четвертому вопросу повестки дня: не выплачивать дивиденды по результатам работы за 2009 год.
^ По пятому вопросу повестки дня: Утверждение плана по использованию прибыли ОАО «Центрально-Кольская экспедиция» в 2010 году.

Председатель Правления Дубягин В.П. сообщил, что нераспределенная прибыль на начало 2010 года составляет 9 883 тыс. руб. Совет директоров и Правление предлагают акционерам использовать эту прибыль следующим образом:

в связи с тяжелым материальным положением, связанным с финансовым кризисом рекомендовать акционерам направить в 2010 году прибыль на следующие цели:

- дополнительные социальные льготы и прочие выплаты по фонду потребления 0,5 млн. руб.
Число голосов, которыми обладают акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по пятому вопросу повестки дня - 6224; число голосов которым обладают акционеры, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по пятому вопросу повестки дня 4077 ;

Кворум для голосования по пятому вопросу повестки дня имеется.

Голосование бюллетенями и карточками.

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

«за» 4065 голосующих акции, «против» – нет, «воздержалось» нет.

Недействительно 1 ( один) бюллетень – 12 голосующих акций.

Решение принято большинством голосов.

Решение годового общего собрания акционеров по пятому вопросу повестки дня:

Утвердить план по использованию прибыли в 2010 в следующих показателях:

- дополнительные социальные льготы и прочие выплаты по фонду потребления 0,5 млн. руб.
^ По шестому вопросу повестки дня: Избрание членов Совета директоров ОАО «Центрально-Кольская экспедиция».

Акционерами Общества предложены следующие кандидаты в Совет директоров:

Казанов Олег Владимирович главный геолог ОАО «Центрально-Кольская экспедиция»

Кузнецов Виктор Николаевич заместитель главного инженера экспедиции по охране труда и технике безопасности,

Алексеев Игорь Апполонович – начальник Базы производственно-хозяйственного обеспечения ОАО «Центрально-Кольская экспедиция»

Кузнецов Николай Дмитриевич начальник Буровой партии ОАО «Центрально-Кольская экспедиция»,

Получено согласие баллотироваться в Совет директоров от Казанова О.В., Кузнецова В.Н.,

Кузнецова Н.Д., Алексеева И.А.

Голосование кумулятивное. Число голосов, которыми обладают акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по шестому вопросу повестки дня - 24 896; число голосов которым обладают акционеры, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по шестому вопросу повестки дня 16 308 ;

Кворум для голосования по шестому вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня :

Недействителен 1 ( один) бюллетень – 106 голосов.

Голоса, отданные за кандидатов в Совет директоров

Казанов О.В. - 4151 Кузнецов В.Н. - 4062

Алексеев И.А. - 3839 Кузнецов Н.Д. - 4150

По результатам голосования в Совет директоров ОАО «Центрально-Кольская экспедиция» избраны:

- Казанов Олег Владимирович главный геолог ОАО «Центрально-Кольская экспедиция»

- Кузнецов Виктор Николаевич заместитель главного инженера экспедиции по охране труда и технике безопасности,

- Алексеев Игорь Апполонович – начальник Базы производственно-хозяйственного обеспечения ОАО «Центрально-Кольская экспедиция»

- Кузнецов Николай Дмитриевич начальник Буровой партии ОАО «Центрально-Кольская экспедиция»,
Уставом общества предусмотрено, что состав Совета директоров, кроме избранных Общем собранием, включается представитель государства владельца специального права («Золотая акция») такой представитель государством в 2010 году не назначен.
^ По седьмому вопросу повестки дня : Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Центрально-Кольская экспедиция».

Акционерами Общества предложены следующие кандидаты в Ревизионную комиссию :

Михалев Виктор Андреевич - пенсионер

Тихонова Валентина Петровна – помощник директора по кадрам ОАО «Центрально-Кольская экспедиция»

Рукинова Нина Владимировна - старший бухгалтер ОАО «Центрально-Кольская экспедиция».

Получено согласие баллотироваться в Ревизионную комиссию от Михалева В.А.., Тихоновой В.П., Рукиновой Н.В., все они внесены в бюллетень для голосования.( голосование тайное).

Число голосов, которыми обладают акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании 6224; число голосов которым обладают акционеры, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров 4077.

В голосовании по выборам состава ревизионной комиссии не участвуют члены Совета директоров и генеральный директор, имеющие 60 голосов.

Число голосов которыми обладают акционеры, принявшие участие в голосовании по седьмому вопросу повестки дня 4017

Кворум для голосования по седьмому вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня :

- проголосовали «За»: количество голосов

Михалев В.А. - 1327

Тихонова В.П. - 1345

Рукинова Н.В. - 1345

- недействительно бюллетеней – нет

Решение годового общего собрания акционеров по седьмому вопросу повестки дня: избрать Ревизионную комиссию ОАО «Центрально-Кольская экспедиция» в составе:

Михалев В.А., Тихонова В.П., Рукинова Н.В..

Кроме этого Уставом общества предусмотрено, что в состав Ревизионной комиссии входит представитель государства , владельца специального права «Золотая акция», такой представитель государством в 2010 году не назначен.
^ По восьмому вопросу дня: Утверждение аудитора ОАО «Центрально-Кольская экспедиция».

Заместитель генерального директора по экономике Дубягина Н.В. предложила акционерам в качестве аудитора Общества ООО «Аудит АКАР».

Акционерам предлагается утвердить аудитором Общества ООО «Аудит АКАР».

Голосование бюллетенями и карточками.

Число голосов, которыми обладают акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по восьмому вопросу повестки дня - 6224; число голосов которым обладают акционеры, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по восьмому вопросу повестки дня 4077 ;

Кворум для голосования по восьмому вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:

«за» 4065 голосующих акции, «против» – нет, «воздержалось» нет.

Недействительно 1 (один) бюллетень – 12 голосующих акций.

Решение принято большинством голосов.

Решение годового общего собрания акционеров по восьмому вопросу повестки дня: утвердить аудитором Общества ООО «Аудит АКАР».
Время закрытия собрания 16 часов 40 минут.

Протокол годового общего собрания акционеров ОАО «Центрально-Кольская экспедиция» составлен 18 мая 2009 года.
Приложения:

  1. Протокол счетной комиссии

  2. Годовой отчет об основных итогах деятельности ОАО «Центрально-Кольская экспедиция» за 2009

  3. Бухгалтерская отчетность за 2009 год

  4. Аудиторское заключение.

  5. Отчет ревизионной комиссии.


Председатель годового общего собрания акционеров

ОАО «Центрально-Кольская экспедиция» В.С.Митюгов
Секретарь Е.Д.Золотарева

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Протокол годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Центрально-Кольская экспедиция» iconПротокол внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного...
Открытое акционерное общество «Центрально-Кольская экспедиция», г. Мончегорск, Мурманской обл ул. Комсомольская 23-а

Протокол годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Центрально-Кольская экспедиция» iconОао "центрально-кольская экспедиция"
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях о созыве годового или внеочередного...

Протокол годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Центрально-Кольская экспедиция» iconОао "центрально-кольская экспедиция"
Сообщение о существенном факте “Сведения о проведении и принятых решениях годового общего собрания акционеров”

Протокол годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Центрально-Кольская экспедиция» iconО проведении годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества
Полное наименование акционерного общества: Открытое акционерное общество «Сыродел»

Протокол годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Центрально-Кольская экспедиция» iconСообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние...
Советом директоров (Наблюдательным советом) акционерного общества решениях о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров,...

Протокол годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Центрально-Кольская экспедиция» iconСообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние...
Советом директоров (Наблюдательным советом) акционерного общества решениях о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров,...

Протокол годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Центрально-Кольская экспедиция» iconОткрытого акционерного общества
«Выносится на утверждение решением годового общего собрания акционеров (единственным акционером)»

Протокол годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Центрально-Кольская экспедиция» iconОб общем собрании акционеров открытого акционерного общества «саратовоблгаз»
«Положение») регулирует вопросы подготовки и проведения Общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Саратовоблгаз»...

Протокол годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Центрально-Кольская экспедиция» iconУста в открытого акционерного общества
Ифнс по Железнодорожному району г. Пензы решением годового общего собрания акционеров

Протокол годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Центрально-Кольская экспедиция» iconСообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние...
Проведение годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Урал Морган Карбон» по итогам 2007 года

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
www.vbibl.ru
Главная страница