Протокол внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Центрально-Кольская экспедиция»




Скачать 89.46 Kb.
НазваниеПротокол внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Центрально-Кольская экспедиция»
Дата публикации18.09.2013
Размер89.46 Kb.
ТипДокументы
www.vbibl.ru > Право > Документы
ПРОТОКОЛ

внеочередного общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества «Центрально-Кольская экспедиция»
18 января 2011 года г. Мончегорск
Полное фирменное наименование и место нахождения общества:

Открытое акционерное общество «Центрально-Кольская экспедиция», г. Мончегорск, Мурманской обл. ул. Комсомольская 23-а.

Вид общего собрания: внеочередное

Форма проведения общего собрания – совместное присутствие акционеров

Дата проведения общего собрания 17 января 2011 года.

Место проведения общего собрания г. Мончегорск , Мурманской обл. ул. Комсомольская 23-а.
^ ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Образование Счетной комиссии внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Центрально-Кольская экспедиция».

2. Утверждение новой редакции Устава ОАО «Центрально-Кольская экспедиция»

3. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ОАО «Центрально-Кольская экспедиция» в новой редакции

4. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Центрально-Кольская экспедиция» в новой редакции

5. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Центрально-Кольская экспедиция» в новой редакции
Начало регистрации в 14 часов. Время открытия собрания 15 часов.

Уставный капитал Общества 6224 рублей, обыкновенных акций 6224 штуки, из них голосующих 6224 акции.

На внеочередном общем собрании присутствует 42 акционера, присутствующие акционеры владеют 3363 голосующими акциями.

Кворум имеется, собрание считается открытым.

Совет директоров поручил ведение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Центрально-Кольская экспедиция» председателю Совета директоров Казанову Олегу Владимировичу.

Секретарем собрания назначается секретарь Совета директоров Золотарева Елена Дмитриевна.

Повестка дня и дата составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, утверждены на заседании Совета директоров 22 декабря 2010 года
Информация по повестке дня собрания:
^ По первому вопросу повестки дня: Образование Счетной комиссии внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Центрально-Кольская экспедиция».

Председатель собрания сообщил, что Совет директоров и акционеры выдвинули следующих кандидатов в Счетную комиссию:

Марьина С.Г., Махно Т.Д., Смертина Т.А., Скорик Н.А.

Эти кандидатуры предложены для голосования .

Число голосов, которыми обладают акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании по первому вопросу повестки дня - 6224; число голосов которым обладают акционеры, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня 3363 ;

Кворум для голосования по первому вопросу повестки дня имеется. Голосование карточками

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

«за» 3363 голосующих акций, «против» – нет, «воздержалось» нет, решение принято единогласно.

Решение внеочередного общего собрания акционеров по первому вопросу повестки дня:

Утвердить Счетную комиссию в следующем составе:

Марьина С.Г., Махно Т.Д., Смертина Т.А., Скорик Н.А.
^ По второму вопросу повестки дня: Утверждение новой редакции Устава ОАО «Центрально-Кольская экспедиция» .

Председатель Правления – Генеральный директор Дубягин Владимир Петрович сообщил, что в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2010 года № 1945-з прекратило действие специальное право («Золотая акция») на участие Российской Федерации в управлении ОАО «Центрально-Кольская экспедиция».

В связи с этим решением Собранию акционеров предлагается рассмотреть и утвердить Устав Общества в новой редакции со следующими изменениями:


  1. Из статье 4 «Уставный капитал» исключен пункт 4.2. следующего содержания:


« 4.2. В отношении Общества установлено специальное право («Золотая акция») на участие Российской Федерации в управлении Обществом в соответствии с нормами российского законодательства.

Решение о прекращении действия специального права («Золотой акции») принимается Правительством Российской Федерации , принявшим решение об использовании специального права ( «Золотой акции»). Специальное право («Золотая акция») действует до принятия решения о его прекращении.»


  1. Из статьи 5 «Права и обязанности акционеров» исключен пункт 5.4 следующего содержания:


«5.4. Специальное право ("Золотая акция") на участие в управлении Обществом Российской Федерации наделяет представителей Российской Федерации следующими правами:

- правом внесения предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и требования созыва внеочередного общего собрания акционеров;

- правом на участие в общем собрании акционеров, а также правом «вето» при принятии общим собранием акционеров решения:

- о внесении изменений и дополнений в Устав Общества или об утверждении Устава Общества в новой редакции;

- о реорганизации Общества;

- о ликвидации Общества, назначении ликвидационной комиссии и об утверждении промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

- об изменении уставного капитала Общества;

- о заключении указанных в главах X и XI Федерального закона «Об акционерных обществах» крупных сделок и сделок в совершении которых имеется заинтересованность;

- правом назначения представителей Российской Федерации в Совет директоров Общества и в Ревизионную комиссию Общества;

- правом доступа ко всем документам Общества;

-правом получения у держателя реестра ценных бумаг Общества об имени (наименовании) зарегистрированных в указанном реестре владельцев ценных бумаг Общества, количестве, категории (типе) и номинальной стоимости принадлежащих им ценных бумаг;

- правом обращения в суд с иском к члену Совета директоров, генеральному директору, члену Правления о возмещении в соответствии с пунктом 2 статьи 71 Федерального закона «Об акционерных обществах» убытков.

Представители Российской Федерации несут ответственность за разглашение служебной и коммерческой тайны.»


  1. В статье 7 «Собрание акционеров» пункт 7.7 считать действующим в следующей редакции:


«7.7. Счетная комиссия избирается общим собранием акционеров в количестве 3 человек сроком до годового общего собрания акционеров.»


  1. В статье 8 « Совет директоров»:



- из пункта 8.1. исключить абзац следующего содержания:
« Представитель Российской Федерации , являющийся членом Совета директоров, входит в количественный состав Совета директоров; место представителя Российской Федерации в Совете директоров не учитывается при выборах членов Совета директоров.

Представитель Российской Федерации, являющийся членом Совета директоров, имеет права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации. Правительство Российской Федерации вправе в любое время осуществить замену соответствующего представителя в Совете директоров Общества.»
- из пункта 8.5 «Компетенция Совета директоров Общества» исключить подпункт 17 следующего содержания:
«17) предварительное одобрение сделок , предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенным по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.»


  1. Из статьи 11 «Ревизионная комиссия» пункта 11.1 исключить абзац следующего содержания:


«Представитель Российской Федерации, являющийся членом Ревизионной комиссии Общества , входит в ее количественный состав; место представителя Российской Федерации в Ревизионной комиссии не учитывается при выборах членов Ревизионной комиссии. Правительство Российской Федерации вправе в любое время осуществить замену соответствующего представителя в Ревизионной комиссии Общества.»
Акционерам предлагается утвердить Устав ОАО «Центрально-Кольская экспедиция» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладают акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании по второму вопросу повестки дня - 6224; число голосов которым обладают акционеры, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров по второму вопросу повестки дня 3363 ;

Кворум для голосования по второму вопросу повестки дня имеется. Голосование бюллетенями и карточками.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

«за» 3363 голосующих акции, «против» – нет, «воздержалось» нет,

Решение принято единогласно.

Решение внеочередного общего собрания акционеров по второму вопросу повестки дня:

  • утвердить Устав ОАО «Центрально-Кольская экспедиция» в новой редакции.


^ По третьему вопросу повестки дня: Утверждение «Положения об Общем собрании акционеров ОАО «Центрально-Кольская экспедиция» в новой редакции

Председатель Совета директоров Казанов О.В. предложил рассмотреть и утвердить «Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Центрально-Кольская экспедиция» в новой редакции, которое приведено в соответствие с изменениями внесенными в Устав ОАО «Центрально-Кольская экспедиция».

Указанные документы предложены на утверждение акционерам.

Число голосов, которыми обладают акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании по третьему вопросу повестки дня - 6224; число голосов которым обладают акционеры, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров по третьему вопросу повестки дня 3363 ;

Кворум для голосования по третьему вопросу повестки дня имеется.

Голосование бюллетенями и карточками.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

«за» 3363 голосующих акции, «против» – нет, «воздержалось» нет.

Решение принято единогласно.

Решение внеочередного общего собрания акционеров по третьему вопросу повестки дня:

Утвердить Председатель Совета директоров Казанов О.В.
^ По четвертому вопросу повестки дня: Утверждение «Положения о Совете директоров ОАО «Центрально-Кольская экспедиция» в новой редакции.

Председатель Совета директоров Казанов О.В. предложил рассмотреть и утвердить «Положение о Совете директоров ОАО «Центрально-Кольская экспедиция» в новой редакции, которое приведено в соответствие с изменениями внесенными в Устав ОАО «Центрально-Кольская экспедиция».

Указанные документы предложены на утверждение акционерам.

Число голосов, которыми обладают акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании по четвертому вопросу повестки дня - 6224; число голосов которым обладают акционеры, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров по четвертому вопросу повестки дня 3363 ;

Кворум для голосования по четвертому вопросу повестки дня имеется.

Голосование бюллетенями и карточками.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

«за» 3363 голосующих акции, «против» – нет, «воздержалось» нет.

Решение принято единогласно.

Решение внеочередного общего собрания акционеров по четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить «Положение о Совете директоров ОАО «Центрально-Кольская экспедиция» в новой редакции
^ По пятому вопросу повестки дня: Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Центрально-Кольская экспедиция» в новой редакции

Председатель Совета директоров Казанов О.В. предложил рассмотреть и утвердить «Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Центрально-Кольская экспедиция» в новой редакции, которое приведено в соответствие с изменениями внесенными в Устав ОАО «Центрально-Кольская экспедиция».

Указанные документы предложены на утверждение акционерам.

Число голосов, которыми обладают акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании по пятому вопросу повестки дня - 6224; число голосов которым обладают акционеры, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров по пятому вопросу повестки дня 3363 ;

Кворум для голосования по пятому вопросу повестки дня имеется.

Голосование бюллетенями и карточками.

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

«за» 3363 голосующих акции, «против» – нет, «воздержалось» нет.

Решение принято единогласно.

Решение внеочередного общего собрания акционеров по четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить «Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Центрально-Кольская экспедиция» в новой редакции
Время закрытия собрания 15 часов 50 минут.

Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Центрально-Кольская экспедиция» составлен 18 января 2010 года.
Приложения:

  1. Протокол счетной комиссии

2. Устав ОАО «Центрально-Кольская экспедиция» в новой редакции

3. Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Центрально-Кольская экспедиция» в новой редакции

4. Положение о Совете директоров ОАО «Центрально-Кольская экспедиция» в новой редакции

5. Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Центрально-Кольская экспедиция» в новой редакции


Председатель внеочередного общего собрания акционеров

ОАО «Центрально-Кольская экспедиция» О.В.Казанов

Секретарь Е.Д.Золотарева

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Протокол внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Центрально-Кольская экспедиция» iconПротокол годового общего собрания акционеров Открытого акционерного...
Открытое акционерное общество «Центрально-Кольская экспедиция», г. Мончегорск, Мурманской обл ул. Комсомольская 23-а

Протокол внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Центрально-Кольская экспедиция» iconОао "центрально-кольская экспедиция"
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях о созыве годового или внеочередного...

Протокол внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Центрально-Кольская экспедиция» iconОао "центрально-кольская экспедиция"
Сообщение о существенном факте “Сведения о проведении и принятых решениях годового общего собрания акционеров”

Протокол внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Центрально-Кольская экспедиция» iconУстав открытого акционерного общества «кристалл» Город Владикавказ...
Решением внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества

Протокол внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Центрально-Кольская экспедиция» iconСообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние...
Советом директоров (Наблюдательным советом) акционерного общества решениях о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров,...

Протокол внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Центрально-Кольская экспедиция» iconСообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние...
Советом директоров (Наблюдательным советом) акционерного общества решениях о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров,...

Протокол внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Центрально-Кольская экспедиция» iconСообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние...
«01» марта 2010 года, дата составления протокола «03» марта 2010 г утверждена дата проведения внеочередного общего собрания акционеров...

Протокол внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Центрально-Кольская экспедиция» iconОб общем собрании акционеров открытого акционерного общества «саратовоблгаз»
«Положение») регулирует вопросы подготовки и проведения Общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Саратовоблгаз»...

Протокол внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Центрально-Кольская экспедиция» iconУтверждено решение
Решением внеочередного общего собрания акционеров Строительно-промышленного открытого акционерного общества «Сибакадемстрой» от 19...

Протокол внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Центрально-Кольская экспедиция» iconУстав
Протокол №1 общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Возрождение»

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
www.vbibl.ru
Главная страница