Сообщение о существенном факте




Скачать 51.42 Kb.
НазваниеСообщение о существенном факте
Дата публикации09.04.2013
Размер51.42 Kb.
ТипДокументы
www.vbibl.ru > Бухгалтерия > Документы
Сообщение о существенном факте

«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ,

ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ»


  1. Общие сведения


Полное наименование эмитента: Открытое акционерное общество авиационная

компания «Восток»

Сокращенное наименование: ОАО «Авиакомпания «Восток»

Место нахождения: 680031, г. Хабаровск, аэропорт МВЛ

ОГРН: 1022701287509

ИНН: 2724011561

Код эмитента: 30258-F

Адрес страницы в сети Интернет: www.vostokairlines.ru


  1. Содержание сообщения


Дата проведения: 05 мая 2012 г.

Всего членов Совета директоров: 7 человек

Приняли участие в голосовании: 7 человек

Кворум для принятия решения Советом директоров имеется
^ 1.1 «О счетной комиссии»

Итоги голосования:

«За» - 7 чел., «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение: «Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества избрать счетную комиссию из работников авиакомпании в следующем составе: Смолякова Е. Б. – инженер службы ГСМ, Иващенко Н. Г. – инженер производственного отдела АТБ, Бондарева О. В. – заведующая общежитием, Черноземова С. Н. – старший бухгалтер, Заварцева О. Г. - начальник финансового отдела.

Избрать секретариат в составе Сычевой Т. А – начальник юридического отдела, секретарь Совета директоров, Жаркова О. А. – ведущий юрисконсульт юридического отдела».

^ 1.2 «Об определении даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров Общества, начала регистрации участников».

Итоги голосования:

«За» - 7 чел., «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение: «Провести годовое общее собрание акционеров Общества «07» июня 2012 года в 10.00 часов в здании главного офиса Общества, регистрация участников собрания производится с 9.00 часов».

^ 1.3 «Повестка Собрания»

Итоги голосования:

«За» - 7 чел., «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение: «Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

  1. Избрание членов счетной комиссии.

  2. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли по результатам работы в 2011 году

  3. О выплате дивидендов по итогам работы за 2011 год, утверждение их размера, порядка и срока выплаты.

  4. Избрание членов Совета директоров Общества.

  5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

  6. Утверждение аудитора Общества.

  7. Внесение изменений и дополнений в Положение о собрании акционеров».

^ 1.4 «Об определении даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества».

Итоги голосования:

«За» - 7 чел., «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение: «Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании акционеров «05» мая 2012 года».

1.5 «Об определении перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке и проведению годового общего собрания акционеров Общества и порядок ее предоставления».

^ Итоги голосования:

«За» - 7 чел., «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение: «Предоставить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров в здании главного офиса АК «Восток» по адресу: г. Хабаровск, аэропорт местных воздушных линий, каб. 314, за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества, следующую информацию:

1) Годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год.

2) Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, Счетную комиссию Общества.

3) Годовой отчет Общества за 2011 год.

4) Рекомендации Совета директоров Общества по распределению чистой прибыли Общества за 2011 год, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты.

5) Наличие либо отсутствие письменного согласия выдвинутых кандидатов в состав Совета директоров и Ревизионную комиссию Общества.

6) Проект изменений и дополнений в Положение об общем собрании акционеров Общества».

1.6 «Об утверждении формы уведомления акционеров о проведении годового общего собрания акционеров Общества, формы бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества».

^ Итоги голосования:

«За» - 7 чел., «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение: «Утвердить форму уведомления акционеров о проведении годового общего собрания акционеров Общества, форму бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества».

^ 4. «О выплате дивидендов по итогам работы за 2011 год, их размере, порядке и сроке выплаты».

Итоги голосования:

«За» - 5 чел., «Против» - 2 чел. (Кирсанов Д. В., Лесков Н. А.), «Воздержался» - нет.

Решение: «Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества не начислять и не выплачивать дивиденды по итогам работы Общества за 2011 год».

5. «О предварительном рассмотрении изменений и дополнений в Положение об общем собрании акционеров Общества».

Итоги голосования:

«За» - 7 чел., «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение: «Принять к сведению и рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить изменения и дополнения в Положение об общем собрании акционеров Общества».
Дата и номер составления протокола: протокол № 11 от 10 мая 2012 года.

Генеральный директор А. К. Ткач

11 мая 2012 г.

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Сообщение о существенном факте iconСообщение о существенном факте

Сообщение о существенном факте iconСообщение о существенном факте

Сообщение о существенном факте iconИнн 2703000015 сообщение о существенном факте «сведения о приостановлении...
В сообщении о существенном факте, содержащем сведения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, указываются

Сообщение о существенном факте iconИнн 2703000015 сообщение о существенном факте «сведения о приостановлении...
В сообщении о существенном факте, содержащем сведения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, указываются

Сообщение о существенном факте iconСообщение о существенном факте о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента

Сообщение о существенном факте iconСообщение о существенном факте о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента

Сообщение о существенном факте iconСообщение о существенном факте «об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента»

Сообщение о существенном факте iconСообщение о существенном факте “ Сообщение о существенном факте о...
Огрн (если применимо) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, у которого прекращено право распоряжаться определенным...

Сообщение о существенном факте iconСообщение о существенном факте
Открытое акционерное общество «Арзамасский приборостроительный завод имени П. И. Пландина»

Сообщение о существенном факте iconСообщение о существенном факте
«О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
www.vbibl.ru
Главная страница