Годовой отчет открытого Акционерного Общества «Владимирская энергосбытовая компания» по результатам работы за 2011 год




НазваниеГодовой отчет открытого Акционерного Общества «Владимирская энергосбытовая компания» по результатам работы за 2011 год
страница8/13
Дата публикации07.05.2013
Размер1.49 Mb.
ТипОтчет
www.vbibl.ru > Бухгалтерия > Отчет
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
Раздел 6. Корпоративное управление.
6.1. Принципы. Документы.
Основные принципы корпоративного управления, осуществляемые в Обществе:

  • защита прав акционеров и инвесторов;

  • обеспечение прозрачности и информационной открытости;

  • контроль и оценка качества управления бизнесом.


Деятельность Общества получает освещение в средствах массовой информации Владимирской области, как печатных (областные газеты: «Владимирские ведомости», «Время»; газеты городов и районов Владимирской области), так и в электронных (филиал ФГУП ВГРТК ГТРК «Владимир», ОАО НТРК «Наше время», РИА «Владимирская служба новостей»).
Кроме того, вся информация о деятельности Общества, важная для акционеров и потребителей, размещается на сайте ОАО «Владимирэнергосбыт» по электронному адресу: http://www.vensbyt.vladinfo.ru, а также в интернет – энциклопедии «Виртуальный город Владимир».

ОАО «Владимирэнергосбыт» в своей деятельности стремится следовать наиболее прогрессивным принципам и практике корпоративного управления, которые отражены в Кодексе корпоративного поведения, утвержденного распоряжением ФКЦБ РФ от 30.04.2003г. № 03-849/р. Детальная информация о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения находится в Приложении № 1 к годовому отчету.
Органы управления ОАО «Владимирэнергосбыт»:

  • Собрание акционеров

  • Совет директоров

  • Управляющая организация .

Внутренние документы Общества, а также иные документы, регулирующие порядок образования и деятельности органов управления и контроля:




Наименование внутреннего документа

Наличие/отсутствие(+/-)

Дата принятия документа

Даты изменений документа

1

Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров

+

11.05.2005г.

-

2

Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров

+

11.05.2005г

-

3

Положение о Ревизионной комиссии

+

11.05.2005г.

-

4

Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций

+

30.06.2008г

-

5

Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций

+

11.05.2005г.

02.06.2006г.

6.

Договор управления № 08-09 между ОАО «Владимирэнергосбыт» и ООО УК «МРГ-Инвест»

+

20.07.2009г.

-



Кроме вышеуказанных документов, в настоящее время в Обществе утверждены и действуют документы:



Наименование внутреннего документа

Наличие/отсутствие(+/-)

Дата принятия документа

Даты изменений документа

1

Положение по управлению движением потоков наличности ОАО «Владимирэнергосбыт»

+

22.05.2008г.

-

2

Положение о кредитной политике ОАО «Владимирэнергосбыт»

+

27.04.2007г.

-

3

Положение по формированию производственных программ Общества

+

29.09.2005г.

31.01.2006г.

4

Программа страховой защиты ОАО «Владимирэнергосбыт»

+

30.03.2007г.

-

5

Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд Общества

+

15.07.2009г.

-

6

Положение о Центральном закупочном органе Общества

+

27.06.2006г.

20.10.2008г

7

Положение о постоянно действующей закупочной комиссии Общества

+

07.11.2008г.

-

8

Положение о социальном обеспечении работников ОАО «Владимирэнергосбыт»

+

01.03.2010г.

-

9

Положение о порядке оплаты труда и материальном стимулировании работников ОАО «Владимирэнергосбыт».

+

01.03.2010г.

-

10

Перечень инсайдерской информации ОАО «Владимирэнергосбыт»

+

30.12.2011г.

-

11

Порядок доступа к инсайдерской информации ОАО «Владимирэнергосбыт»

+

30.12.2011г.

-


^ 6.2.Информация о членах органов управления и контроля Общества.
Состав Совета директоров ОАО «Владимирэнергосбыт»

а) за период с 01.01.2011г. по 24.06.2011г.:

Фамилия, имя, отчество,

Дата избрания.

Возраст, должность по основ­ному месту работы (все должности, которое лицо занимало в течение 5 предшествующих лет)

Кол-во акций Общества (шт.) в собственности

1. Филиппов Александр Сергеевич - Председатель Совета директоров

Дата избрания – 11.06.2010г.

(1976 г.р.) 06.10.2009г. – н.в. - генеральный директор ООО УК «МРГ-Инвест».

02.2007 - н.в. - генеральный директор ЗАО «Владимирский Торговый Дом МРГ»

6 728 490


2. Азовцев Михаил Викторович

Дата избрания - 11.06.2010г.


(1978г.р.) 10.2004г. – н.в. - руководитель Департамента слияний и поглощений ЗАО «Комплексные энергетические системы».

Является членом Совета директоров:

1. ОАО «Оренбургэнергосбыт»

2. ОАО «Пермская энергосбытовая компания»

^ 3. ОАО «ТГК-6»

4. ОАО «Ленэнерго»

5.ОАО «МРСК Урала»

6. ЗАО «Екатеринбургская сбытовая компания»

7. ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания»

8. ОАО «Екатеринбургэнергосбыт»

9. ОАО «Иркутскоблгаз»

10. ОАО «Уральские газовые сети»

00000000

3. Демянков Сергей Валерьевич- Заместитель председателя Совета директоров

Дата избрания- 11.06.2010г.


(1969 г.р.) 10.2009г. - н.в. - заместитель генерального директора по финансам Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «МРГ-Инвест».

01.2009 - 10.2009г. - генеральный директор ООО УК «МРГ-Инвест».

02.2007 - 12.2008г. - Заместитель генерального директора по финансовым вопросам ЗАО «Владимирский Торговый Дом МРГ».

12.2005 - 01.2007г. - Заместитель генерального директора по финансовым вопросам ООО «Владимир СГ-Сервис».

0

4. Долгих Андрей Владимирович

Дата избрания - 11.06.2010г.

(1960г.р.) 2004г. – н.в. - не работает

0

5. Нужонков Михаил Алексеевич

Дата избрания - 11.06.2010г.

(1972 г.р.) 20.07.2009г.- н/в - 1-й зам. генерального директора ООО УК «МРГ-Инвест».

25.07.2005г.- 19.07.2009г. - Генеральный директор ОАО «Владимирэнергосбыт».

0

6. Сбитнева Валентина Дмитриевна

Дата избрания- 11.06.2010г.


(1958г.р.) 21.07.2009г. – н.в. - заместитель генерального директора по экономике ООО УК «МРГ-Инвест» (по совместительству).

06.04.2005г.- 30.09.2009г. - заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «Владимиртеплогаз» (по совместительству).

01.10.1999г. - н.в. - заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО "Газпром межрегионгаз Владимир".

0

7. Дербенев Олег Александрович

Дата избрания- 11.06.2010г.

(1968г.р.) 2009г.- н.в. - генеральный директор ООО «Энергия развития, аудит», г. Самара

2008-2009г. - генеральный директор ОАО «Саратовэнерго»,

2006-2008г. - ОАО «Средневолжская межрегиональная управляющая энергетическая компания», управляющий АО «Саратовэнерго»,

0


б) за период с 24.06.2011г. по 31.12.2011г.:
Решением годового общего собрания акционеров ОАО «Владимирэнергосбыт» от 24 июня 2011 года избран новый состав Совета директоров:


Фамилия, имя, отчество,

дата избрания

Возраст, должность по основ­ному месту работы

(все должности, которое лицо занимало в течение 5 предшествующих лет)

Кол-во акций Общества (шт.) в собственности

  1. Мятишкин Геннадий

Владимирович

Дата избрания - 24.06.2011г.


(1979 г.р.) 2009г. – н. вр. – заместитель генерального директора по операционной деятельности ООО «Энергия развития, аудит» (г. Самара)

2007г. – 2009г. – исполнительный директор ООО «Поволжский клуб качества «Деловое совершенство» (г. Самара)

2006г. – 2007г. – ведущий инженер отдела анализа и контроля на ОРЭЭ (М) ОАО «Волжская ТГК» (г. Самара)

00

0000

2. Азовцев Михаил Викторович

Дата избрания - 24.06.2011г.


(1978г.р.) 10.2004г. – н.в. - руководитель Департамента слияний и поглощений ЗАО «Комплексные энергетические системы».

Является членом Совета директоров:

1. ОАО «Оренбургэнергосбыт»

2. ОАО «Екатеринбурггаз»

3. ОАО «Екатеринбургэнергосбыт»

4. ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания»

5. ОАО «МРСК Урала»

^ 6. ОАО «ТГК-9»

7. ОАО «ГАЗЭКС-Менеджмент»

8. ОАО «Саратовэнерго»

00000000

3. Демянков Сергей Валерьевич- Заместитель председателя Совета директоров

Дата избрания - 24.06.2011г.


(1969 г.р.) 10.2009г. - н.в. - заместитель генерального директора по финансам Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «МРГ-Инвест».

01.2009 - 10.2009г. - генеральный директор ООО УК «МРГ-Инвест».

02.2007 - 12.2008г. - Заместитель генерального директора по финансовым вопросам ЗАО «Владимирский Торговый Дом МРГ».

12.2005 - 01.2007г. - Заместитель генерального директора по финансовым вопросам ООО «Владимир СГ-Сервис».

0

4. Долгих Андрей Владимирович

Дата избрания - 24.06.2011г.


(1960г.р.) 2004г. – н.в. - не работает

0

5. Нужонков Михаил Алексеевич - Председатель Совета директоров

Дата избрания - 24.06.2011г.


(1972 г.р.) 20.07.2009г.- н/в - первый заместитель генерального директора ООО УК «МРГ-Инвест».

25.07.2005г.- 19.07.2009г. - Генеральный директор ОАО «Владимирэнергосбыт».

0

6. Сбитнева Валентина Дмитриевна.

Дата избрания - 24.06.2011г.


(1958г.р.) 21.07.2009г. – н.в. - заместитель генерального директора по экономике ООО УК «МРГ-Инвест» (по совместительству).

06.04.2005г.- 30.09.2009г. - заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «Владимиртеплогаз» (по совместительству).

01.10.1999г. - н.в. - заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО "Газпром межрегионгаз Владимир".

0

7. Дербенев Олег Александрович

Дата избрания - 24.06.2011г.


(1968г.р.) 2009г.- н.в. - генеральный директор ООО «Энергия развития, аудит», г. Самара

2008-2009г. - генеральный директор ОАО «Саратовэнерго»,

2006-2008г. - ОАО «Средневолжская межрегиональная управляющая энергетическая компания», управляющий АО «Саратовэнерго»,

2006 -2006г. - АО «Саратовэнерго», директор филиала «Энергосбыт»

0


За отчетный период:

- сделок между членами Совета директоров Общества и Обществом – не заключалось.

- исков к членам Совета директоров Общества – не предъявлялось.
Размер и порядок выплаты вознаграждений членам Совета директоров определен в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденным годовым общим собранием акционеров Общества 30.06.2008г. В соответствии с данным Положением вознаграждение членов Совета директоров определяется следующим образом:

  • За участие в заседании Совета директоров, проводимого в заочной форме, члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной пяти минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ на день проведения заседания Совета директоров Общества, с учетом индексации, установленной данным соглашением.

  • За участие в заседании Совета директоров, проводимого в форме совместного присутствия, члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной семи минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ на день проведения заседания Совета директоров Общества, с учетом индексации, установленной данным соглашением.

  • Размер вознаграждений, выплачиваемых Председателю Совета директоров в соответствии с вышеназванными пунктами, увеличивается на 50%.

  • Членам Совета выплачивается дополнительное вознаграждение за показатель чистой прибыли Общества по данным годовой бухгалтерской отчетности


Всего по итогам 2011 года размер вознаграждения членов Совета директоров Общества составляет 506 445 руб.
^ 6.2.1. Состав Ревизионной комиссии ОАО «Владимирэнергосбыт».
а) за период с 01.01.2011г. по 24.06.2011г.:


Фамилия, имя, отчество

Должность по основ­ному месту работы

^ 1. Желтова Елена Николаевна

Главный бухгалтер ООО «ВладимиртеплогазСтрой»

2. Савельева Татьяна Сергеевна

Заместитель главного бухгалтера ООО УК «МРГ-Инвест»

^ 3.Кленова Ольга Михайловна

Главный бухгалтер ООО УК «МРГ-Инвест»

4. Степанова Татьяна Владиславовна

Главный бухгалтер ОАО «Гостинично-Торговый комплекс «Владимир»

^ 5. Супрун Тамара Романовна

Ведущий специалист отдела внутреннего аудита ООО "Энергия развития, аудит" (г. Самара)


б) за период с 24.06.2011г. по 31.12.2011г.:


Фамилия, имя, отчество

Должность по основ­ному месту работы

^ 1. Желтова Елена Николаевна

Главный бухгалтер ООО «ВладимиртеплогазСтрой»

2. Козик Ирина Анатольевна

Главный бухгалтер ООО «РиэлКом» (г. Ковров)

^ 3.Кленова Ольга Михайловна

Главный бухгалтер ООО УК «МРГ-Инвест»

4. Марценюк Татьяна Владиславовна

Главный бухгалтер ОАО «Гостинично-Торговый комплекс «Владимир»

^ 5. Барашева Людмила Анатольевна

Начальник планово-экономического управления ООО УК «МРГ-Инвест»


За отчетный период:

- сделок между членами Ревизионной комиссии Общества и Обществом – не заключалось.

- исков к членам Ревизионной комиссии Общества – не предъявлялось.
Размер и порядок выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии определен в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденным годовым общим собранием акционеров Общества 02.06.2006г. В соответствии с данным Положением, вознаграждение членов Ревизионной комиссии определяется следующим образом:


  • За участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной комиссии выплачивается единовременное вознаграждение в размере суммы, эквивалентной пяти минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ, с учетом индексации, установленной тарифным соглашением.

  • За каждую проведенную проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества членам Ревизионной комиссии может выплачиваться дополнительное вознаграждение в размере суммы, не превышающей двадцати минимальных месячных тарифных ставок рабочего первого разряда, с учетом индексации, установленной отраслевым тарифным соглашением.

Порядок и сроки выплаты дополнительного вознаграждения определяются Советом директоров Общества.

  • Размер вознаграждений, выплачиваемых Председателю Ревизионной комиссии в соответствие с вышеназванными пунктами, увеличивается на 50%.


Помимо этого, члену Ревизионной комиссии компенсируются расходы, связанные с участием в заседании Ревизионной комиссии и проведении проверки, по действующим на момент проведения заседания или проверки нормам возмещения командировочных расходов.
^ 6.2.2.Сведения о составе исполнительных органов Общества:

за период с 01.01.2011г. по 31.12.2011г.
Полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации на основании договора управления № 08-09 от 20.07.2009 г. (Дата внесения записи в ЕГРЮЛ – 27.07.2009г.)

Полное фирменное наименование управляющей организации

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «МРГ-Инвест»

Сокращенное фирменное наименование

ООО УК «МРГ-Инвест»

Место нахождения

600000, Владимирская область, г. Владимир, ул. Комсомольская, д. 14, помещение 1

ОГРН

1083340001931

ИНН

3329049277

Основание передачи полномочий

(дата и номер соответствующего договора, при его наличии)

договор управления № 08-09 от 20.07.2009г.

Телефон:

(4922) 35-31-91

Факс:

(4922) 35-39-59

Адрес электронной почты:

mrg_invest@mail.ru


Сведения о единоличном исполнительном органе управляющей организации (Генеральном директоре ООО УК «МРГ-Инвест»).


Фамилия, имя, отчество

Занимаемая должность

Кол-во акций ОАО «Владимирэнергосбыт» (шт.) в собственности

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа управляющей организации

^ Филиппов Александр Сергеевич

(1976г.р.) Образование высшее, профессиональное (Университет Армстронга, г. Беркли, США – 1997 год; Владимирский государственный университет – 2003 год).

06.10.2009г. – н.в. - генеральный директор ООО УК «МРГ-Инвест» (избран решением № 6 единственного участника ООО УК «МРГ-Инвест» от 05.10.2009г.).

02.2007 - н.в. - генеральный директор ЗАО «Владимирский Торговый Дом МРГ»

6 728 490
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Похожие:

Годовой отчет открытого Акционерного Общества «Владимирская энергосбытовая компания» по результатам работы за 2011 год iconГодовой отчет открытого акционерного общества «Мебельная компания «шатура»
Годовой отчёт Открытого акционерного общества «Мебельная компания «шатура» (далее по тексту ОАО мк «шатура», шатура, Общество, Компания,...

Годовой отчет открытого Акционерного Общества «Владимирская энергосбытовая компания» по результатам работы за 2011 год iconГодовой отчет открытого акционерного общества «Мосэнергосетьстрой»...
Обращение к акционерам Председателя Совета директоров и Генерального директора Общества. 3

Годовой отчет открытого Акционерного Общества «Владимирская энергосбытовая компания» по результатам работы за 2011 год iconГодовой отчет открытого акционерного общества «Электрогорская электроэксплуатационная...
Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном...

Годовой отчет открытого Акционерного Общества «Владимирская энергосбытовая компания» по результатам работы за 2011 год iconОбщим собранием акционеров открытого акционерного общества "Воскресенская элэк"
Воскресенская электроэксплуатационная компания по результатам работы за 2011 год

Годовой отчет открытого Акционерного Общества «Владимирская энергосбытовая компания» по результатам работы за 2011 год iconГодовой отчет открытого акционерного общества ОАО «Апатитыхлеб» за 2011 год
...

Годовой отчет открытого Акционерного Общества «Владимирская энергосбытовая компания» по результатам работы за 2011 год iconГодовой отчет открытого акционерного общества ОАО «Апатитыхлеб» за 2010 год
...

Годовой отчет открытого Акционерного Общества «Владимирская энергосбытовая компания» по результатам работы за 2011 год iconГодовой отчет открытого акционерного общества «Мебельная компания «шатура»
Годовой отчёт о деятельности и финансовых результатах Открытого акционерного общества «Мебельная Компания «шатура» в 2009 г

Годовой отчет открытого Акционерного Общества «Владимирская энергосбытовая компания» по результатам работы за 2011 год iconГодовой отчет акционерного общества за 2008 год
Представляя на Ваше рассмотрение годовой отчет Открытого акционерного общества «Корпорация «Фазотрон – Научно-исследовательский институт...

Годовой отчет открытого Акционерного Общества «Владимирская энергосбытовая компания» по результатам работы за 2011 год iconГодовой отчет открытого акционерного общества «Мебельная компания «шатура»»
Годовой отчёт Открытого акционерного общества «Мебельная Компания «шатура» за 2008 г

Годовой отчет открытого Акционерного Общества «Владимирская энергосбытовая компания» по результатам работы за 2011 год iconОтчет об итогах работы общества за 2010 год
Открытого акционерного общества «инвестиционная компания ик русс-инвест» по итогам работы за 2010 год

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
www.vbibl.ru
Главная страница