Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг




НазваниеЕжеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг
страница5/7
Дата публикации22.05.2013
Размер0.64 Mb.
ТипРеферат
www.vbibl.ru > Финансы > Реферат
1   2   3   4   5   6   7

^ Компетенция Совета директоров эмитента в соответствии с его Уставом:

Совет директоров Общества осуществляет общее руководства деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законом и Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

В компетенцию Совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.
К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
-определение приоритетных направлений деятельности Общества;
-созыв годового и внеочередного общего собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных законом и Уставом Общества;
-утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
-определение даты составление списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями закона и Устава Общества и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

- размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных бумаг в случаях, предусмотренных законом;
-определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;
-приобретение размещенных акций, облигаций и иных ценных бумаг, в случаях предусмотренных законом и Уставом Общества;
-образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, утверждение выплачиваемых единоличному исполнительному органу вознаграждений и компенсаций, утверждение договора с единоличным исполнительным органом;
-рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

- использование резервного фонда и иных фондов Общества;
-утверждение внутренних документов Общества за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено законом к компетенции общего собрания акционеров или к компетенции исполнительных органов Общества;
-создание филиалов и открытие представительств Общества;
-одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных законом;

- одобрение иных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законом;

- утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

- участие в создании коммерческих и некоммерческих организаций;

- увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и типа объявленных акций согласно п.4.4 Устава, включая утверждение итогов размещения дополнительных акций;

- принятие решений об участии от имени Общества в общих собраниях акционеров (участников, членов и т.п.) и иных органов управления дочерних и зависимых хозяйственных обществ, включая предложения о включении вопросов в повестку дня и голосовании по вопросам, внесенных в повестку дня;

-иные вопросы, предусмотренные законом и Уставом Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

^ Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его Уставом :

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган Общества – Управляющая организация. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю(управляющему).

К компетенции Генерального директора Общества, а в случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа, к компетенции управляющей организации или управляющего относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров Общества. К компетенции единоличного исполнительного органа или лица, которому переданы по договору полномочия единоличного исполнительного органа Общества относятся, в частности, следующие вопросы:

-действие без доверенности от имени Общества, в том числе представление его интересов, совершение сделок от имени Общества (за исключением сделок, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества должны быть одобрены общим собранием акционеров или Советом директоров Общества);

- издание приказов и дача указаний, обязательных для исполнения всеми работниками Общества;

- утверждение штатного расписания Общества, филиалов Общества;

- прием на работу и увольнение работников Общества в установленном порядке, применение к работникам мер поощрения и наложение взысканий;

- утверждение положений о структурных подразделениях Общества (в том числе положений о представительствах и филиалах Общества);

- принятие решений об участии Общества в других организациях;

- выдача доверенностей (в том числе с правом передоверия) на право представления интересов Общества и совершения сделок от имени Общества;

- принятие решений о командировании сотрудников Общества;

- утверждение должностных инструкций работников Общества;

- подписание платежных, финансовых, отчетных документов Общества;

- утверждение в рамках штатного расписания должностных окладов сотрудников аппарата Общества;

- разработка состава и объема сведений, составляющих коммерческую тайну, и представление его на утверждение Совету директоров Общества;

- осуществление других функций по решению общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

В случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации, от имени Общества без доверенности вправе действовать лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа управляющей организации (руководитель управляющей организации).

В случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, от имени Общества без доверенности действует управляющий.

^ 5.2.Информация о лицах, входящих в органы управления.

Члены совета директоров эмитента:
Председатель:

Барашев Хайсматулла

Год рождения: 1948

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 05.2003 г. – наст. время

Организация: ООО «УГМК-Холдинг»

Должность: зам.главного бухгалтера, нач. КРУ

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Характер родственных связей: родственных связей не имеет.
^ Батршин Альберт Рафаилевич

Год рождения: 1974 г.

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2004 г. – наст. время

Организация: ООО «УГМК-Холдинг»

Должность: нач. управления корпоративных отношений

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних / зависимых обществах: долей не имеет

Характер родственных связей: родственных связей не имеет

^ Дегтярев Сергей Анатольевич

Год рождения: 1954

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет;

Период: 2002 – наст. время

Организация: ООО «УГМК-Холдинг»

Должность: главный бухгалтер

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних / зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних / зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Характер родственных связей: родственных связей не имеет

^ Старков Константин Евгеньевич

Год рождения: 1961

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2002 г.- 2006 г.

Организация: ОАО «Святогор»

Должность: директор

Период: 2006 г.- настоящее время

Организация: ООО «УГМК-Холдинг»

Должности: технический директор

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Характер родственных связей: родственных связей не имеет

^ Паньшин Андрей Михайлович

Год рождения: 1967

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2004 г. - по настоящее время

Организация: ОАО «Электроцинк»

Должность: Директор

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Характер родственных связей: родственных связей не имеет

^ Москаленко Игорь Викторович

Год рождения: 1963 г.

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2003-2007 гг.

Организация: ОАО «Электроцинк»

Должность: Генеральный директор

Период: 2007- по наст. время

Организация: ООО «УГМК-ОЦМ»

Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Характер родственных связей: родственных связей не имеет

^ Червец Юрий Михайлович

Год рождения: 1948

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2002 г. – по наст. время

Организация: Министерство промышленности РСО-Алания

Должность: первый зам. Министра

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Характер родственных связей: родственных связей не имеет.
^ Единоличный исполнительный орган эмитента:

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента: Управляющая организация ООО «УГМК-ОЦМ».

^ 5.3. Сведения о размере вознаграждения по каждому органу управления.

Совет директоров:



IV кв. 2008 г.

Заработная плата (руб.) 0

Премия (руб.) 0

Всего (руб.) 0


    1. ^ Сведения о структуре и компетентности органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества общим собранием акционеров в соответствии с Уставом общества избирается ревизионная комиссия Общества в количестве трех человек.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.

По требованию ревизионной комиссии общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.

Аудиторская организация общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества ревизионная комиссия общества или аудитор общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах общества;

- информация о фактах нарушения, установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности. а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.


    1. ^ Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.


Ревизионная комиссия ОАО «Электроцинк»:

^ Бирюкова Ирина Александровна

Год рождения: 1970

Образование: высшее

Период: 2004-2005 г.г.

Организация: ООО «Оками-моторс»

Должность: зам.главного бухгалтера

Период: 2005- по настоящее время

Организация: ООО «УГМК-Холдинг»

Должность: ведущий специалист КРУ

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Характер родственных связей: родственных связей не имеет
1   2   3   4   5   6   7

Похожие:

Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг iconЕжеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг
Место нахождения эмитента: Чувашская Республика, г. Чебоксары, 428022, пр. Машиностроителей, д. 1

Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг iconЕжеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг
Место нахождения эмитента: Чувашская Республика, г. Чебоксары, 428022, пр. Машиностроителей, д. 1

Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг iconЕжеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг
Место нахождения эмитента: Чувашская Республика, г. Чебоксары, 428022, пр. Машиностроителей, д. 1

Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг iconЕжеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг
Место нахождения эмитента: Чувашская Республика, г. Чебоксары, 428022, пр. Машиностроителей, д. 1

Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг iconЕжеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг
Место нахождения эмитента: Чувашская Республика, г. Чебоксары, 428022, пр. Машиностроителей, д. 1

Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг iconЕжеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг
Место нахождения эмитента: Чувашская Республика, г. Чебоксары, 428022, пр. Машиностроителей, д. 1

Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг iconЕжеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации...

Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг iconЕжеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации...

Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг iconЕжеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации...

Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг iconЕжеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
www.vbibl.ru
Главная страница