№
| ^
| Соблюдается или не
соблюдается
| Примечание
|
1
| 2
| 3
| 4
|
^
|
1
| Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок
|
Именно уставом
| Согласно устава за 20 дней
|
2
| Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования
| Да
|
|
3
| Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет
|
Нет
| В связи с невысокой техоснащенностью, небольшой пропускной способностью сетей по месту нахождения Леспромхоза, а также отсутствием у большинства акционеров ОАО «Бабаевский леспромхоз» надлежащих средств связи по месту проживания, использование средств связи, позволяющих знакомиться с информацией подлежащей предоставлению при подготовке общего собрания, является малоэффективным. Возможность ознакомиться с указанными материалами (информацией) предоставляется по месту нахождения Общества.
|
4
| Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае учета прав на акции на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав
|
Да
|
|
5
| Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества
|
Да
|
|
6
| Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества
|
Нет
|
|
7
| Наличие во внутренних документах общества процедуры регистрации участников собрания акционеров
| Да
|
|
^
|
8
| Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества
| Нет
| Данное полномочие в уставе определено как право определения основных направлений деятельности, в т.ч. путем утверждения локальных актов
|
9
| Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе
| Нет
|
|
10
| Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров
| Нет
|
|
11
| Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества
| Нет
| Процедура определена локальными актами – Положением о генеральном директоре, штатным расписанием, контрактом, заключаемым с генеральным директором.
|
12
| Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления
| Да
|
|
13
| Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются
|
Да
|
|
14
| Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения
| Нет
|
|
15
| Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг
| Да
|
|
16
| Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом
| Да
|
|
17
| Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием
|
Да
|
|
18
| Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте
| Нет
|
|
19
| Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами
|
Нет
|
|
20
| Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель
| Нет
|
|
21
| Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель
|
Нет
| Данная периодичность не установлена
|
22
| Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров
| Да
|
|
23
| Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности
|
Нет
| Руководствуемся положениями закона о крупных сделках.
|
24
| Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за не предоставление такой информации
| Нет
| Имеют доступ к информации в силу замещения должностей по трудовым договорам.
|
25
| Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)
| Нет
| В составе Совета директоров комитеты не формируются.
|