Решение №б/н от 10. 05. 2011г




Скачать 92.25 Kb.
НазваниеРешение №б/н от 10. 05. 2011г
Дата публикации30.09.2013
Размер92.25 Kb.
ТипРешение
www.vbibl.ru > Право > Решение

Предварительно утвержден

Советом директоров

Протокол №б/н от "08" апреля 2011г.



Утвержден

Годовым общим собранием акционеров (Решение единственного акционера ООО "Сабрена")

Решение №б/н от 10.05.2011г.

Генеральный директор
_______________ Табухов А.М.

Достоверность данных содержащихся в годовом отчёте за 2010г. подтверждена ревизионной комиссией.



^ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества

"Нарбек"

за 2010 год

Положение открытого акционерного общества в отрасли

Общество создано как акционерное Общество открытого типа, является юридическим лицом, действует на принципах хозяйственного расчета и самоокупаемости, обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, печать, штампы, счета в банках, может от своего имени приобретать имущественные и личные неимущественные права. Деятельность Общества осуществляется в соответствии с законодательством РФ и Уставом Общества. Общество несёт ответственность за свои обязательства всем принадлежащим ему имуществом. Государство не несёт ответственности по обязательствам Общества, также как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Среднесписочная численность работников ОАО "Нарбек" в 2011 г. составила 7 человек.

ОАО «Нарбек» многоотраслевое предприятие, в состав которого входит 2 производства. Годовой объем выпускаемой продукции 9,4 млн. руб. По объему производства предприятие занимает лидирующее положение в отрасли легкой промышленности республики. В структуре производства ведущее место по объему выпуска принадлежит обувному картону. Данная продукция используется обувными предприятиями в качестве стелек и задников. Продукция является импортозамещающей. По продаже картона предприятие является лидером среди родственных предприятий. Продукция реализуется как на территории России, так и за ее пределами: на Украине, в Белоруссии, Грузии, Казахстане. Качество выпускаемого картона неоднократно отмечалось дипломами и золотыми медалями Выставки-ярмарки «Регионы России», признан победителем конкурса Госстандарта России «Отечественные товары».

^ Приоритетные направления деятельности открытого акционерного общества

"Нарбек".

Картон, выпускаемый предприятием по сравнению с картонами других производителей, имеет преимущества и по размерам листов. При переработке такого картона коэффициент выхода выше и отходы ниже.

Наряду с производством обувного картона освоены новые виды продукции:

материал прокладочный целлюлозно - кожевенный, который применяется для изготовления уплотнительных прокладок во фланцевых и других соединениях. Материал по своим свойствам является масло-, бензо- и водостойким; картон простилочный для изготовления отдельных деталей обуви.

Из картона, выпускаемого на предприятии, готовятся и комплектующие изделия: задники и стельки формованные.

По своей сути производство картона является природоохранным, утилизирующим отходы хромовой стружки и макулатуры, содержащих соли тяжелых металлов.

Следующим направлением деятельности является производство специальной обуви для силовых структур: ботинки с высокими берцами, полуботинки офицерские. Предприятие участвует в конкурсных торгах, проводимых как федеральными, так и региональными силовыми структурами.
^ Отчет Совета директоров открытого акционерного общества "Нарбек" о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Отчет о выплате объявленных, (начисленных) дивидендов по акциям открытого акционерного общества за 2009г.

Решение о дивидендах

Категория акций

Начислено, руб.

Выплачено, руб.

Обыкновенные акции

-

-

Итого:

-

-

Дивиденды не выплачивались.
^ Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью открытого акционерного общества

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий.

Судебные разбирательства, в которых общество выступало в качестве ответчика, отсутствуют.

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий.

Судебные разбирательства, в которых общество выступало в качестве истца, отсутствуют.

Сведения о возможных обязательствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.)

Возможность совершения террористических актов в настоящее время на территории КБР сохраняется.

Перечень совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ "Об акционерных обществах", крупными сделками, а так же иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении, в отчетном году обществом не совершалось.
Перечень совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ "Об акционерных обществах", сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в отчетном году обществом не совершалось.
Состав Совета директоров общества, включая информацию об изменении в составе Совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.

Состав Совета директоров на 01.01.2011 года.


п/п

Ф.И.О.

Члена совета директоров

Краткие биографические данные

Сведения о владении акциями, % от уставного капитала

1

Нартоков Станислав Кушбиевич

Родился в 1954,году. Образование высшее. С 2006 года член Совета директоров, генеральный директор ОАО "Нарбек".

доли не имеет.

2

Нартоков Хазрит Станиславович

Родился в 1979 году. Образование высшее. С 2009 года член Совета директоров ОАО "Нарбек", Ген. директор.

доли не имеет.

3

Табухов Атабий Мухарбиевич

Родился в 1957 году. Образование высшее. С 2007 года член Совета директоров ОАО "Нарбек", генеральный директор ООО "Сабрена" .

доли не имеет.

4

Папиев Руслан Леонович

Родился в 1957 году. Образование высшее. С 2009 года член Совета директоров ОАО "Нарбек".

доли не имеет.

5

Петрова Анастасия Петровна

Родилась в 1988 году. Образование неоконченное высшее. С 2009 года член Совета директоров ОАО "Нарбек".

доли не имеет.


^ Ревизионная комиссия

ФИО ревизионной комиссии Общества:

Гяургиева Эмма Батуновна – Главный бухгалтер Общества

Хуцинова Миарина Ивановна – диспетчер

Кумышев Лион Талович - сторож
^ Основные итоги работы ревизионной комиссии:

Подтверждается достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества за 2010г., годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетах о прибылях и убытках.

Фактов нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а так же правовых актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности не выявлены. Принятая на 2010г. учетная политика общества соответствует действующему законодательству РФ.

Сведения о лице, занимающем должность исполнительного органа общества и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владения акциями общества в течение отчетного года.

Исполнительным органом является генеральный директор Нартоков Станислав Кушбиевич, родился в 1954 году. Образование высшее.

Коллегиальный исполнительный орган общества уставом не предусмотрен.

Вознаграждения, льготы и (или) компенсации Генеральному директору не выплачивались.
Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность исполнительного органа общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члени Совета директоров или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Критерии определения размера вознаграждения определяются действующим законодательством РФ, уставом общества и трудовым договором.
^ Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

Акционер Общества обеспечен надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции (заключен договор на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг с реестродержателем ЗАО «Сервис-Реестр»).

Акционер имеет право участвовать в управлении Обществом путем принятия решения по наиболее важным вопросам деятельности Общества.

Акционер имеет право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе.

Акционер не злоупотребляет предоставленными ему правами.

Генеральный директор Общества действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом Общества.

В Обществе осуществляется контроль над использованием конфиденциальной и служебной информации.

Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества и поощряет активное сотрудничество Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов Общества, стоимости акций и иных ценных бумаг Общества, создания новых рабочих мест.

Для обеспечения эффективной деятельности Общества Генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов Общества, государства и муниципального образования, на территории которого находится Общество.

Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе Общества.

Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.
Иная информация, предусмотренная уставом общества или иными внутренними документами общества.

Иной информации, предусмотренной уставом общества или иными внутренними документами общества нет.


Генеральный директор ___________________ С.К. Нартоков

Главный бухгалтер ___________________ М.В.Хатукаева

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Решение №б/н от 10. 05. 2011г iconРешение 29. 08. 2011г
...

Решение №б/н от 10. 05. 2011г iconО ситуации по клещевым инфекциям
За период с 15. 04. 2011г по 02. 09. 2011г в лечебно-профилактические учреждения Озерского городского округа (далее – ого) обратился...

Решение №б/н от 10. 05. 2011г iconРешение от 24. 05. 2012 г. №132 о внесении изменений в решение Совета...
В соответствии с пунктом 5 Положения о бюджетном процессе в Спасском сельском поселении, утвержденного решением Совета поселения...

Решение №б/н от 10. 05. 2011г iconО проведении городской заочной краеведческой
Организовать и провести городскую заочную олимпиаду «Люби и знай свой край» среди учащихся учебных заведений города с 01. 03. 2011г...

Решение №б/н от 10. 05. 2011г iconОао «Эффект» Генеральным директором ОАО «Эффект» Решение №б/н от «12» мая 2011г
Информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о...

Решение №б/н от 10. 05. 2011г iconПлан 2011г. Факт 2011г. 1 Плата за использование лесов, млн руб. 186,4
В 2011 г краевой бюджет получил 264,7 миллионов рублей доходов от использования лесов, с перевыполнением плана на 32 %

Решение №б/н от 10. 05. 2011г iconРешение от «11» апреля 2011г. №62 с. Петропавловка об утверждении...
Совет депутатов муниципального образования – сельское поселение «петропавловское»

Решение №б/н от 10. 05. 2011г iconК. Ю. Петухову Пояснение ожидаемого убытка
В исполнение поручения балансовой комиссии от 25. 10. 2011г предоставляю пояснения ожидаемого убытка по итогам 2011г., 2012 г и остатка...

Решение №б/н от 10. 05. 2011г iconГодовой отчет открытого акционерного общества «Биосинтез» по итогам работы за 2010 год
Предварительно утвержден Утвержден Советом директоров Общим собранием акционеров Протокол № б/н от 25. 05. 2011г. Протокол № б/н...

Решение №б/н от 10. 05. 2011г iconРешение от 06. 09. 2011г. №69 Об утверждении положения о муниципальном...
Совет депутатов муниципального образования – сельское поселение «петропавловское»

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
www.vbibl.ru
Главная страница