Программа: Юридический  анализ изменений в  законодательстве   относительно полномочий контролирующих и правоохранительных  органов: Перечень органов, имеющих право  проводить  проверку финансово-хозяйственной деятельности предприятия




НазваниеПрограмма: Юридический  анализ изменений в  законодательстве   относительно полномочий контролирующих и правоохранительных  органов: Перечень органов, имеющих право  проводить  проверку финансово-хозяйственной деятельности предприятия
Дата публикации29.06.2013
Размер86.6 Kb.
ТипПрограмма
www.vbibl.ru > Право > Программа
d:\2011\рабочий стол\16_08.02.2012_pdf_baza kompass\программки pdf\verh03.02.2012.jpg


Проверки Бизнеса по Новому УПК | Налоговой, Прокуратура, СБУ, МВД, АМКУ
23.04.2013 г. Киев, ул. Горького 172, БЦ «Палладиум Сити»

Аудитория:

Собственники, руководители предприятий, руководители служб экономической безопасности, руководители юридических отделов, руководители финансовых служб, главные бухгалтера, сотрудники, сопровождающие проверки контролирующих органов.
Программа:

^ 1. Юридический  анализ изменений в  законодательстве   относительно полномочий контролирующих и правоохранительных  органов:

  • Перечень органов, имеющих право  проводить  проверку финансово-хозяйственной деятельности предприятия;

  • Основания для  проведения проверок,  их виды, сроки и периодичность проведения;

  • В каких случаях  контролирующие  и правоохранительные органы  имеют право истребовать  документы у предприятия без проведения проверок, законные основания для отказа в предоставлении информации;

  • Право  иных лиц  истребовать  документацию  предприятия (учреждения).


^ 2. Государственный контроль в сфере налогообложения и система органов, его осуществляющих:

Запросы и проверки налоговых органов

  • Письменные запросы органов налоговой службы. Несвоевременное предоставление или не предоставление информации на запрос – основание для внеплановой проверки. Законные основания для отказа в предоставлении информации;

  • Проверки органов налоговой службы: виды, периодичность проведения, сроки, законные основания;

  • Полномочия должностных лиц органов налоговой службы. Документы, подтверждающие право на проведение проверки. Практические советы;

  • Не допуск сотрудников налоговой службы к проведению проверки. Возможные негативные последствия для плательщика;

  • Порядок предоставления документов для проверки. Сроки хранения документов. Передача документов на ответственное хранение третьим лицам.

  • Обжалование приказа о назначении проверки и неправомерных действий сотрудников налоговой. Привлечение налоговиков к ответственности;

  • Оформление результатов проверки. Подписание акта проверки, возражения к акту проверки;



Обжалование результатов налоговых проверок

  • Обжалование налоговых проверок: сроки, выбор оптимального способа обжалования (в административном или судебном порядке, перспективы);

  • Как быть, если налоговое уведомление-решение не принято. Есть ли смысл обжаловать сам акт проверки или действия налоговиков по его составлению;

  • Взаимоотношения с сомнительными контрагентами – самая распространённая причина для дополнительных налоговых начислений. Анализ тенденций в судебной практике.

  • Практика Европейского суда по правам человека по делам, касающимся взаимоотношений с сомнительными контрагентами. Доктрина должной осмотрительности и осторожности;

  • Взаимоотношения с сомнительными контрагентами - уголовно-правовой аспект. Риски привлечения к уголовной ответственности. Примеры из практики;

  • Есть ли шанс у плательщика отстоять своё право на налоговый кредит/расходы, если фиктивный характер деятельности его контрагента подтверждён приговором суда по уголовному делу;

  • Если ли смысл обращаться с иском о взыскании подтверждённого бюджетного возмещения НДС.


3. Полномочия Государственной контрольно-ревизионной службы при осуществлении финансового контроля. Кто может быть объектом проверки. Возможные последствия при выявлении нарушений.
^ 4. Полномочия Национального банка и его региональных подразделений в сфере осуществления контроля за хозяйственной деятельностью.
5. Антимонопольный комитет Украины и его территориальные подразделения. Полномочия в сфере защиты экономической конкуренции и защиты от недобросовестной конкуренции.

  • Экономическая концентрация — когда необходимо предварительное разрешение АМКУ. Самое главное при взаимоотношениях с АМКУ — предоставление запрашиваемой информации вовремя и грамотно.

  • Что нужно предпринимать, если возбуждено производство по делу о недобросовестной конкуренции в связи с выявленными признаками нарушения законодательства об экономической конкуренции.


^ 6. Общий контроль над обеспечением безопасности производства и хозяйствования: санитарный, пожарный, охрана труда, инспекция труда и прочие:

Полномочия органов осуществляющих контроль. Применение разрешительной системы в сфере хозяйствования. Контроль за деятельностью согласно выданным разрешениям. Возможности привлечения к ответственности субъектов хозяйствования и их должностных лиц, Порядок привлечения к ответственности. Обжалование незаконных действий и решений;

  • Контроль над осуществлением отдельных видов деятельности: лицензирование, квотирование, патентование и другие виды контроля;

  • Защита прав потребителя. Как производителю и продавцу защитить себя от органов и организаций по защите прав потребителя. Взаимоотношения с потребителями — проще без «посредников»;

  • Оформление результатов проверок (акт, справка, протокол и т.д.). Отказ от получения, подписания. Последствия. Как правильно выразить несогласие.


^ 1. Минимизация негативных последствий любых контактов с контролирующими и правоохранительными органами всех уровней:

  • Способы защиты предприятия до проведения проверок: правильная организация документооборота и  хранения документов.  Создание внутренних распорядительных  актов о  доступе к  конфиденциальной информации;

  • Методики подготовки сотрудников к эффективной встрече проверяющих. Типичные ошибки персонала и должностных лиц при проведении проверок. Юридическое сопровождение   при  контактах с  представителями  контролирующих органов.


2. Алгоритм  взаимодействия  должностных лиц и персонала  предприятия  с  контролирующими и правоохранительными органами при проведении проверок,  временном изъятии  документации:

  • Условия допуска   государственных органов к проведению проверки,    возможные варианты  отказа в допуске;

  • Права и обязанности  должностных лиц  и персонала предприятия при проведении проверок. Разница между  предоставлением письменных пояснений  при проверках и  допросе в качестве свидетеля при досудебном  производстве;

  • Общий алгоритм действий  сотрудников компании  при проведении проверки.


^ 3. Контроль как функция правоохранительных органов:

  • Проверки органов прокуратуры. Функции органов прокуратуры. Отличие проверок от надзора. Проведение проверок органами прокуратуры. Оформление результатов проверок. Работник прокуратуры может быть не допущен на предприятие, если у него нет правовых оснований для пребывания на территории. Когда требования работника прокуратуры являются незаконными;

  • ^ Проверки СБУ. Право представителей СБУ на проведение проверок финансово-хозяйственной деятельности. Право на получение соответствующей информации и документов по проведенным хозяйственным операциям. Проверки легальности программного обеспечения — правильное противодействие;

  • ^ Правовые способы защиты при проверках налоговой милиции. Право на проверку финансово-хозяйственной деятельности. Право на обыск и временное изъятие  документов. Ответственность за создание препятствий в ходе проверки, Условия допуска. Порядок проведения. Случаи проведения. Процедура административного обжалования решений и действий. Пункт 24 ст.11 Закона «О милиции» - надежная защита;

  • ^ Проверки органов внутренних дел. Права и обязанности работников милиции. Осуществление оперативной деятельности — имеет рамки, определенные законом. Если Вы знаете права и обязанности милиции лучше, чем должностные лица органов МВД - это Ваша надежная защита от противоправности их действий и посягательств на Ваши права.


^ 4. Проверки, осуществляемые в рамках возбужденного уголовного производства:

  • Акт налоговой проверки  как основание для  уголовного производства, способы защиты;

  • Следственные  действия. Основания для проведения скрытых следственных действий. Проведение экспертиз и привлечение специалистов к проведению следственных действий. Особенности проведения обыска и изъятия документов по новому УПК Украины;

  • Свидетель его права и обязанности. Каждое слово свидетеля может и, скорее всего, будет истолковано против него. Способы защиты;

  • Порядок задержания физических лиц: ограничение свободы — нарушение конституционных прав. Процессуальные сроки задержания, документальное оформление. Место содержания задержанного. Факторы риска. Практический алгоритм поведения. Тактика защиты при незаконном задержании должностных лиц и сотрудников предприятия. Поведение на допросе (опросе) в правоохранительных органах.


5. Особенности процессуальных действий правоохранительных органов в связи с вступлением в действие с 19 ноября 2012 года нового Уголовно-процессуального Кодекса Украины:

  • Временное ограничение в использовании специального права – глава №13 УПК;

  • Временный доступ к вещам и документам – глава №15 УПК;

  • Временное изъятие имущества – глава №16 УПК;

  • Арест имущества – глава №17 УПК.

  • Ответственность за непредставление. Возможные риски. Порядок изъятия документов в уголовно-процессуальном и административно-процессуальном порядке. Обследование помещения.

  • Основания изъятия документов. Действия в случае нарушения порядка изъятия документов. Порядок изъятия документов и иные вторичные виды фискальных ограничений деятельности предприятия.


СПИКЕРЫ:

c:\users\artek\desktop\cherezov-igor-yuryevich-150x150.jpg

Черезов Игорь Юрьевич - Практикующий адвокат. Возглавляет компанию «Адвокат Черезов и партнеры». Одним из направлений Игоря Юрьевича является защита интересов клиентов в ходе предварительного и судебного рассмотрения уголовных дел, связанных с экономическими преступлениями и преступлениями в сфере служебной деятельности.


c:\users\artek\desktop\roman_blazhko-150x150.jpg

Роман Блажко - Старший юрист  ЮФ «Лавринович и Партнеры». Автор более 50 публикаций на тему налогообложения. Принимает активное участие в работе налоговых комитетов АСС и Европейской бизнес ассоциации (ЕВА), является членом Международной фискальной ассоциации (IFA)



c:\users\artek\desktop\savchuk-dv-lawyer-law-firm-lavrynovych-partners.-150x150.jpg

Савчук Дмитрий Владимирович - Юрист ЮФ «Лавринович и Партнеры». Дмитрий является опытным практикующим юристом в сфере налогового права. Имеет практический опыт сопровождения налоговых проверок и разрешения налоговых споров. Работал юристом в ряде ведущих юридических фирм Украины и юрисконсультом в крупных национальных компаниях. Дмитрий является автором ряда публикаций на тему налогообложения. Принимает участие в работе налоговых комитетов АСС и Европейской бизнес ассоциации (ЕВА), является членом Ассоциации юристов Украины.

http://solodko.org/graphics/photos_small/solodko.jpg

Евгений Солодко - Управляющий Партнер АГ "Солодко и партнёры“, Специализация: Уголовное право, уголовный процесс, сфера экономических преступлений и защита должностных лиц и государственных служащих, корпоративное право, налоговое право,судебные споры, ценные бумаги, услуги по покупке готовых компаний, приобретению бизнеса.


^ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ:

Продолжительность — с 09:30-19:00

Безналичный расчет — 1300 гр-н

Наличный расчет — 1200 гр-н

Скидки для 2 участников — 10%
В стоимость входит — участие в мероприятии, методические материалы, кофе-брейк, обед в ресторане. Консультации специалистов, полный пакет бухгалтерских документов, сертификаты
^ Для внесения Вас в списки участников и оформления документов для бухгалтерии, свяжитесь с сотрудником отдела клиентской поддержки или закажите участие через ^ ОНЛАЙН ФОРМУ
+38 (044) 229-40-41

+38 (098) 696-61-05

+38 (050) 578-84-58

info@marmaer.com

Александр Архипенко

АПРЕЛЬ 2013 АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ

МАЙ 2013

23 Мая 2013 | Банкротство по новому закону с 2013 г. | Кардинальные изменения

СПИКЕРЫ: ПОЛЯКОВ Б. М. – суддя (ВГСУ), КАТЕРИНЧУК Л. Й. – суддя (ВГСУ), ХОРУНЖИЙ Ю.А. – екс-Директор ДЕРЖАВНОГО ДЕПАРТАМЕНТУ З ПИТАНЬ БАНКРУТСТВА (МЮУ), ТАЛАН Л.Г. – адвокат, Президент СОЮЗУ АРБІТРАЖНИХ КЕРУЮЧИХ ПРИДНІПРОВ"Я, ТЕНЬКОВ С. О. – юрист з 30 річним стажем

31 Мая 2013  | Новый Уголовно-процессуальный кодекс | Судебная практика

СПИКЕРЫ: Хавронюк Николай Иванович, Судья ВСУ, Ахундова Агия, Черезов Игорь, Роман Блажко 

d:\2011\рабочий стол\16_08.02.2012_pdf_baza kompass\программки pdf\verh03.02.2012.jpg

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Программа: Юридический  анализ изменений в  законодательстве   относительно полномочий контролирующих и правоохранительных  органов: Перечень органов, имеющих право  проводить  проверку финансово-хозяйственной деятельности предприятия iconЛекция №1 Сущность и задачи анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия
Анализ финансово- хозяйственной деятельности предприятия является основой для принятия решений на уровне субъектов хозяйствования,...

Программа: Юридический  анализ изменений в  законодательстве   относительно полномочий контролирующих и правоохранительных  органов: Перечень органов, имеющих право  проводить  проверку финансово-хозяйственной деятельности предприятия iconРабочая программа по дисциплине опд. Ф. 11 Анализ и диагностика финансово-хозяйственной...
Опд. Ф. 11 Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия

Программа: Юридический  анализ изменений в  законодательстве   относительно полномочий контролирующих и правоохранительных  органов: Перечень органов, имеющих право  проводить  проверку финансово-хозяйственной деятельности предприятия iconРеспубликанской целевой программы «Комплексные меры профилактики...
Комиссии по профилактике правонарушений в Чувашской Республике состояния взаимодействия органов исполнительной власти Чувашской Республики,...

Программа: Юридический  анализ изменений в  законодательстве   относительно полномочий контролирующих и правоохранительных  органов: Перечень органов, имеющих право  проводить  проверку финансово-хозяйственной деятельности предприятия iconВопросы к экзамену по дисциплине «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной...
Влияние организационно-технического уровня на финансово-хозяйственную деятельность предприятия

Программа: Юридический  анализ изменений в  законодательстве   относительно полномочий контролирующих и правоохранительных  органов: Перечень органов, имеющих право  проводить  проверку финансово-хозяйственной деятельности предприятия iconКонтрольные вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине «Анализ...

Программа: Юридический  анализ изменений в  законодательстве   относительно полномочий контролирующих и правоохранительных  органов: Перечень органов, имеющих право  проводить  проверку финансово-хозяйственной деятельности предприятия iconЗаключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной...
Ревизионная комиссия провела проверку финансово-хозяйственной деятельности, соблюдения финансовой дисциплины ОАО «ик русс-инвест»...

Программа: Юридический  анализ изменений в  законодательстве   относительно полномочий контролирующих и правоохранительных  органов: Перечень органов, имеющих право  проводить  проверку финансово-хозяйственной деятельности предприятия iconРегламент работы ревизионной комиссии садоводческого некоммерческого товарищества «полюшко»
Комиссия осуществляет контроль финансово-хозяйственной деятельности товарищества, ее исполнительных органов

Программа: Юридический  анализ изменений в  законодательстве   относительно полномочий контролирующих и правоохранительных  органов: Перечень органов, имеющих право  проводить  проверку финансово-хозяйственной деятельности предприятия iconТематика курсовых работ по дисциплине «Финансовый анализ»
Роль и место анализа в повышении эффективности финансово- хозяйственной деятельности предприятия (организации, фирмы)

Программа: Юридический  анализ изменений в  законодательстве   относительно полномочий контролирующих и правоохранительных  органов: Перечень органов, имеющих право  проводить  проверку финансово-хозяйственной деятельности предприятия iconЕжеквартальный отчет открытое акционерное общество Авиационная компания «восток» Код эмитента
Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной...

Программа: Юридический  анализ изменений в  законодательстве   относительно полномочий контролирующих и правоохранительных  органов: Перечень органов, имеющих право  проводить  проверку финансово-хозяйственной деятельности предприятия iconВопросы к государственному итоговому междисциплинарному экзамену...
Резервы повышения эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятия

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
www.vbibl.ru
Главная страница