Проверки Бизнеса по Новому УПК | Налоговой, Прокуратура, СБУ, МВД, АМКУ
23.04.2013 г. Киев, ул. Горького 172, БЦ «Палладиум Сити»
Аудитория:
Собственники, руководители предприятий, руководители служб экономической безопасности, руководители юридических отделов, руководители финансовых служб, главные бухгалтера, сотрудники, сопровождающие проверки контролирующих органов.
Программа:
^
Перечень органов, имеющих право проводить проверку финансово-хозяйственной деятельности предприятия;
Основания для проведения проверок, их виды, сроки и периодичность проведения;
В каких случаях контролирующие и правоохранительные органы имеют право истребовать документы у предприятия без проведения проверок, законные основания для отказа в предоставлении информации;
Право иных лиц истребовать документацию предприятия (учреждения).
^
Запросы и проверки налоговых органов
Письменные запросы органов налоговой службы. Несвоевременное предоставление или не предоставление информации на запрос – основание для внеплановой проверки. Законные основания для отказа в предоставлении информации;
Проверки органов налоговой службы: виды, периодичность проведения, сроки, законные основания;
Полномочия должностных лиц органов налоговой службы. Документы, подтверждающие право на проведение проверки. Практические советы;
Не допуск сотрудников налоговой службы к проведению проверки. Возможные негативные последствия для плательщика;
Порядок предоставления документов для проверки. Сроки хранения документов. Передача документов на ответственное хранение третьим лицам.
Обжалование приказа о назначении проверки и неправомерных действий сотрудников налоговой. Привлечение налоговиков к ответственности;
Оформление результатов проверки. Подписание акта проверки, возражения к акту проверки;
Обжалование результатов налоговых проверок
Обжалование налоговых проверок: сроки, выбор оптимального способа обжалования (в административном или судебном порядке, перспективы);
Как быть, если налоговое уведомление-решение не принято. Есть ли смысл обжаловать сам акт проверки или действия налоговиков по его составлению;
Взаимоотношения с сомнительными контрагентами – самая распространённая причина для дополнительных налоговых начислений. Анализ тенденций в судебной практике.
Практика Европейского суда по правам человека по делам, касающимся взаимоотношений с сомнительными контрагентами. Доктрина должной осмотрительности и осторожности;
Взаимоотношения с сомнительными контрагентами - уголовно-правовой аспект. Риски привлечения к уголовной ответственности. Примеры из практики;
Есть ли шанс у плательщика отстоять своё право на налоговый кредит/расходы, если фиктивный характер деятельности его контрагента подтверждён приговором суда по уголовному делу;
Если ли смысл обращаться с иском о взыскании подтверждённого бюджетного возмещения НДС.
3. Полномочия Государственной контрольно-ревизионной службы при осуществлении финансового контроля. Кто может быть объектом проверки. Возможные последствия при выявлении нарушений.
^
5. Антимонопольный комитет Украины и его территориальные подразделения. Полномочия в сфере защиты экономической конкуренции и защиты от недобросовестной конкуренции.
Экономическая концентрация — когда необходимо предварительное разрешение АМКУ. Самое главное при взаимоотношениях с АМКУ — предоставление запрашиваемой информации вовремя и грамотно.
Что нужно предпринимать, если возбуждено производство по делу о недобросовестной конкуренции в связи с выявленными признаками нарушения законодательства об экономической конкуренции.
^
Полномочия органов осуществляющих контроль. Применение разрешительной системы в сфере хозяйствования. Контроль за деятельностью согласно выданным разрешениям. Возможности привлечения к ответственности субъектов хозяйствования и их должностных лиц, Порядок привлечения к ответственности. Обжалование незаконных действий и решений;
Контроль над осуществлением отдельных видов деятельности: лицензирование, квотирование, патентование и другие виды контроля;
Защита прав потребителя. Как производителю и продавцу защитить себя от органов и организаций по защите прав потребителя. Взаимоотношения с потребителями — проще без «посредников»;
Оформление результатов проверок (акт, справка, протокол и т.д.). Отказ от получения, подписания. Последствия. Как правильно выразить несогласие.
^
Способы защиты предприятия до проведения проверок: правильная организация документооборота и хранения документов. Создание внутренних распорядительных актов о доступе к конфиденциальной информации;
Методики подготовки сотрудников к эффективной встрече проверяющих. Типичные ошибки персонала и должностных лиц при проведении проверок. Юридическое сопровождение при контактах с представителями контролирующих органов.
2. Алгоритм взаимодействия должностных лиц и персонала предприятия с контролирующими и правоохранительными органами при проведении проверок, временном изъятии документации:
Условия допуска государственных органов к проведению проверки, возможные варианты отказа в допуске;
Права и обязанности должностных лиц и персонала предприятия при проведении проверок. Разница между предоставлением письменных пояснений при проверках и допросе в качестве свидетеля при досудебном производстве;
Общий алгоритм действий сотрудников компании при проведении проверки.
^
Проверки органов прокуратуры. Функции органов прокуратуры. Отличие проверок от надзора. Проведение проверок органами прокуратуры. Оформление результатов проверок. Работник прокуратуры может быть не допущен на предприятие, если у него нет правовых оснований для пребывания на территории. Когда требования работника прокуратуры являются незаконными;
^ Право представителей СБУ на проведение проверок финансово-хозяйственной деятельности. Право на получение соответствующей информации и документов по проведенным хозяйственным операциям. Проверки легальности программного обеспечения — правильное противодействие;
^ Право на проверку финансово-хозяйственной деятельности. Право на обыск и временное изъятие документов. Ответственность за создание препятствий в ходе проверки, Условия допуска. Порядок проведения. Случаи проведения. Процедура административного обжалования решений и действий. Пункт 24 ст.11 Закона «О милиции» - надежная защита;
^ Права и обязанности работников милиции. Осуществление оперативной деятельности — имеет рамки, определенные законом. Если Вы знаете права и обязанности милиции лучше, чем должностные лица органов МВД - это Ваша надежная защита от противоправности их действий и посягательств на Ваши права.
^
Акт налоговой проверки как основание для уголовного производства, способы защиты;
Следственные действия. Основания для проведения скрытых следственных действий. Проведение экспертиз и привлечение специалистов к проведению следственных действий. Особенности проведения обыска и изъятия документов по новому УПК Украины;
Свидетель его права и обязанности. Каждое слово свидетеля может и, скорее всего, будет истолковано против него. Способы защиты;
Порядок задержания физических лиц: ограничение свободы — нарушение конституционных прав. Процессуальные сроки задержания, документальное оформление. Место содержания задержанного. Факторы риска. Практический алгоритм поведения. Тактика защиты при незаконном задержании должностных лиц и сотрудников предприятия. Поведение на допросе (опросе) в правоохранительных органах.
5. Особенности процессуальных действий правоохранительных органов в связи с вступлением в действие с 19 ноября 2012 года нового Уголовно-процессуального Кодекса Украины:
Временное ограничение в использовании специального права – глава №13 УПК;
Временный доступ к вещам и документам – глава №15 УПК;
Временное изъятие имущества – глава №16 УПК;
Арест имущества – глава №17 УПК.
Ответственность за непредставление. Возможные риски. Порядок изъятия документов в уголовно-процессуальном и административно-процессуальном порядке. Обследование помещения.
Основания изъятия документов. Действия в случае нарушения порядка изъятия документов. Порядок изъятия документов и иные вторичные виды фискальных ограничений деятельности предприятия.
СПИКЕРЫ:
|
Черезов Игорь Юрьевич - Практикующий адвокат. Возглавляет компанию «Адвокат Черезов и партнеры». Одним из направлений Игоря Юрьевича является защита интересов клиентов в ходе предварительного и судебного рассмотрения уголовных дел, связанных с экономическими преступлениями и преступлениями в сфере служебной деятельности.
|
|
Роман Блажко - Старший юрист ЮФ «Лавринович и Партнеры». Автор более 50 публикаций на тему налогообложения. Принимает активное участие в работе налоговых комитетов АСС и Европейской бизнес ассоциации (ЕВА), является членом Международной фискальной ассоциации (IFA)
|
|
Савчук Дмитрий Владимирович - Юрист ЮФ «Лавринович и Партнеры». Дмитрий является опытным практикующим юристом в сфере налогового права. Имеет практический опыт сопровождения налоговых проверок и разрешения налоговых споров. Работал юристом в ряде ведущих юридических фирм Украины и юрисконсультом в крупных национальных компаниях. Дмитрий является автором ряда публикаций на тему налогообложения. Принимает участие в работе налоговых комитетов АСС и Европейской бизнес ассоциации (ЕВА), является членом Ассоциации юристов Украины.
|
|
Евгений Солодко - Управляющий Партнер АГ "Солодко и партнёры“, Специализация: Уголовное право, уголовный процесс, сфера экономических преступлений и защита должностных лиц и государственных служащих, корпоративное право, налоговое право,судебные споры, ценные бумаги, услуги по покупке готовых компаний, приобретению бизнеса.
|
^
Продолжительность — с 09:30-19:00
Безналичный расчет — 1300 гр-н
Наличный расчет — 1200 гр-н
Скидки для 2 участников — 10%
В стоимость входит — участие в мероприятии, методические материалы, кофе-брейк, обед в ресторане. Консультации специалистов, полный пакет бухгалтерских документов, сертификаты
^ ^
+38 (044) 229-40-41
+38 (098) 696-61-05
+38 (050) 578-84-58
info@marmaer.com
Александр Архипенко
АПРЕЛЬ 2013 АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ
МАЙ 2013
23 Мая 2013 | Банкротство по новому закону с 2013 г. | Кардинальные изменения
СПИКЕРЫ: ПОЛЯКОВ Б. М. – суддя (ВГСУ), КАТЕРИНЧУК Л. Й. – суддя (ВГСУ), ХОРУНЖИЙ Ю.А. – екс-Директор ДЕРЖАВНОГО ДЕПАРТАМЕНТУ З ПИТАНЬ БАНКРУТСТВА (МЮУ), ТАЛАН Л.Г. – адвокат, Президент СОЮЗУ АРБІТРАЖНИХ КЕРУЮЧИХ ПРИДНІПРОВ"Я, ТЕНЬКОВ С. О. – юрист з 30 річним стажем
31 Мая 2013 | Новый Уголовно-процессуальный кодекс | Судебная практика
СПИКЕРЫ: Хавронюк Николай Иванович, Судья ВСУ, Ахундова Агия, Черезов Игорь, Роман Блажко
|
